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国家发改委和商务部出台了政策来有效规范企业境外上市或境外投资的行为,想要在海外投资的企业必须在政策指导下进行合法有序的操作、办理相应手续后才可对外进行投资,境外投资备案(ODI)就是其中一个最常见的方式。2018年3月,国家颁布了《企业境外投资管理办法》。制定了严格的资本流出审核规则,以对资本向境外流出的情况进行限制。从此以后,境内的非国有企业进行海外直接投资或并购交易,就需要获得商务部门境外投资行为的核准、发改委对境外投资项目的核准或备案、银行外汇登记三大环节。
1.我国未建交、发生战乱或我国缔结的双多边条约或协议规定需要限制的敏感国家和地区开展境外投资;
2.在境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台。如无法说明具体资金使用计划、资金来源(包括自有资金、银行贷款、募集资金等合规方式)。我们经常遇到客户咨询,境外没有真实投资标的,可能仅限于需要把国内资金调到境外购买个人的相关FC等事宜,这是没法通过ODI备案来实现其目的的;
3.涉及到房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等境外投资项目,这些行业都在ODI备案的负面清单里面。如果企业并非属于以上三种情况,也是需要有合理的境外资金使用计划,并且国内投资主体的财报是能基本覆盖境外投资金额的。在可研报告中,我们也需要特别阐述我们对外投资的必要性。专业性还是非常强的,必要时,还是需要有专业的机构协助企业进行相关ODI备案手续。
三、其它需要境外投资备案的情形
1、成立海外子公司开展业务的
2、海外税筹
3、跨境电商
4、跨境合作
5、跨境加上商会
6、4年以前有投资未办证书
7、海外上市(红筹/VIE)
8、BVI投资等等
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