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香港公司KYC尽职调查
KYC,即know-your-customer,是2018年7月底,香港注册处对香港持牌秘书代理注册的香港公司要求的最新管理条例。
现在香港政府为了防止公司违法,加大了审核香港公司所需要提交的资料,所以在新注册香港公司时需要提交KYC表格,同时,还需要对已有的香港公司进行资料收集。统计所有已注册香港公司的客户的相关信息。

KYC尽职调查针对的是每一位香港公司董事和股东的背景信息。并实时更新香港公司董事股东变更信息,以便香港公司注册处对每一家香港公司均有所把握。

 公司尽职调查(KYC)文件资料要求说明:

自然人KYC资料:
7}!d2c'c*R T5T1、自然人身份证件清晰扫描件或者照片。身份证提供清晰正反面照片、护照提供照片页清晰扫描件或照片。
!a6O*}7j5?$?(c福步外贸论坛(FOB Business Forum))b-w)]%s!s,h
2、自然人手持证件半身照片。(照片规格要求:(1)本人半身照,五官清晰可见,手持身份证/护照正反面(仅支持证件原件);(2)图片横拍,脸部光线均匀不要有阴影,背景简单,头顶拍全;(3)证件信息清晰可见,照片大小要求2-5M)|中国第一外贸论坛2@7@3T7z,d

7k(X%~/S!m#U,b1r$N8y|中国第一外贸论坛3、地址证明清晰扫描件(提供中国身份证的,无需提供地址证明;提供护照的,必须提供地址证明文件)。
%y-k3G)]8["M(T-W外贸,外贸论坛,福步,福步外贸,福步外贸论坛,FOB,FOB forum福步外贸论坛是中国最大的专业外贸论坛,致力于打造全球最具人气、最实用的外贸社区。(H;s#O-?;_;}$G6e,{
公司KYC资料:%H7S*r:i,`7m:`7O9[
1、公司的注册证书/营业执照扫描件;
*m'F!~/h2U(f'Q$A'^福步外贸论坛是中国最大的专业外贸论坛,致力于打造全球最具人气、最实用的外贸社区。福步外贸论坛是中国最大的专业外贸论坛,致力于打造全球最具人气、最实用的外贸社区。*g;y6R-K;p:Z"q*@"p+G
2、如为上市公司的,提供证券交易所名称及证券编号;
1z2s4y)p8V#`bbs.fobshanghai.com
4]8J%M#G7i6C福步外贸论坛(FOB Business Forum)3、如为其他公众机构(比如深圳市国资委,提供统一信用编码。)
!c ^6Z2D0O h b&p|中国第一外贸论坛'h$_,B-b&u*@1K
Q:自然人控股成立的公司需要进行哪些KYC?
w%l;T$r$X(l+w|中国第一外贸论坛A:以下是需要登记进行KYC的自然人,登记内容按照“自然人KYC资料”准备。|中国第一外贸论坛7G0Z5Y%g&n;w8y-p

1_-k;_0A-p6z(]福步外贸论坛是中国最大的专业外贸论坛,致力于打造全球最具人气、最实用的外贸社区。a、占股比例≧10%的所有自然人;
$E*O*a5]$d)n|中国第一外贸论坛
,E'E!V"G9v#Z福步外贸论坛(FOB Business Forum)b、所有董事,无论是否占股;bbs.fobshanghai.com7f0g#? I%f#p(H
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c、任何其他直接或间接对公司有控制权的自然人。
3P;G.}'|.l3~;s&W2r外贸,外贸论坛,福步,福步外贸,福步外贸论坛,FOB,FOB forum
-D#E.F!x7[(@.I福步外贸论坛(FOB Business Forum)Q:实体/公司控股成立的公司,哪些人或者公司需要进行KYC?
:\8f9I)w$O)Z&ZA:以下人员需要进行登记,按照对应的“自然人KYC资料”、“公司KYC资料”进行登记。4|!}6R:a%u6k#N'`

7F#N.s*|2^!s-v0T3u.q"h外贸,外贸论坛,福步,福步外贸,福步外贸论坛,FOB,FOB foruma、直接控股公司的营业执照/注册证书扫描件;(间接控股的非公众公司无需提供)
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b、公司股权架构图,需要法人/董事签字;
&E(y'p7|5g Q1K6^福步外贸论坛是中国最大的专业外贸论坛,致力于打造全球最具人气、最实用的外贸社区。外贸,外贸论坛,福步,福步外贸,福步外贸论坛,FOB,FOB forum6T%T&[%E/O$i i:D.L

追踪到间接持股比例≧10%以上的自然人股东或公众公司;并提供自然人的KYC资料和公司的KYC资料。


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